公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-032

证券代码：834277 证券简称：天风期货 主办券商：光大证券

天风期货股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：上海市虹口区黄浦路 99 号上海滩国际大厦 508室会议室。
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 314,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

公告编号：2019-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 308,567,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.15%；反对股数 832,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.26%；弃权股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.59%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-031）
2.议案表决结果：

同意股数 314,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2019-032

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.议案表决结果：

同意股数 314,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
《天风期货股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天风期货股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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