凌云B股:凌云B股2023年年度股东大会会议资料
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2024-05-09 15:39:03
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公告日期:2024-05-10

上海凌云实业发展股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 15 日


上海凌云实业发展股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间:2024 年 5 月 15 日下午 14:00 点

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,网络投票时间为 2024 年 5 月 15
日,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

二、现场会议地点

广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

三、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。详见 2024 年 4 月 12 日《上海证券报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

四、现场会议出席人员

主持人:董事长于爱新先生

会议见证律师:上海上正恒泰律师事务所律师

会议出席人员:股东(代理人)、公司董事、监事和高级管理人员

五、会议审议事项

(一)公司 2023 年度董事会工作报告

(二)公司 2023 年度监事会工作报告

(三)公司 2023 年度财务决算报告

(四)《公司 2023 年年度报告》及摘要

(五)公司 2023 年度不分配利润、不进行公积金转增股本的预案

(六)续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案
(七)2024 年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度 10000 万元的议案

(八)关于修订《独立董事工作细则》的议案

(九)关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

(十)关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

六、 会议听取事项
《公司独立董事 2023 年度述职报告》
七、现场会议议程:
(一)主持人宣布大会开始
(二)审议、听取会议议题
(三)股东(代理人)发言、提问
(四)推举监票代表
(五)股东(代理人)记名投票表决会议议题
(六)监票人公布现场表决结果
(八)合并现场表决结果和网络投票表决结果
(八)主持人宣布表决结果
(九)律师发表法律见证意见
(十)股东(代理人)及董事签署股东大会决议
(十一)主持人宣读股东大会决议
(十二)主持人宣布会议结束

2023 年年度股东大会议案一
审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

—— 报告人:于爱新
上海凌云实业发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》等制度规定,本着对全体股东认真负责的态度,积极有效地行使职权,恪尽职守,勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2023 年工作情况汇报如下:
一、董事会日常工作情况

报告期内公司第八届董事会到期换届,经股东大会选举产生了第九届董事会成员。第九届董事会成员 6 名,其中 2 名独立董事。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规开展工作,公司全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真出席董事会会议和股东大会,积极参加有关培训,学习最新法律法规;独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,能够不受影响地独立履行职责。董事会各专门委员会能根据其工作细则行使职权,为公司治理做出了应有的贡献。

(一)董事会会议召开情况

2023 年度共召开董事会会议 5 次。各次会议的召集和召开均符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定,全体董事均能按时参加,认真审议各项议案,并按公司章程规定的权限做出了有效决议,无代为委托出席及表决情况;各次会议的每项决议均得到了有效执行。本年度独立董事就上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职,独立发表意见和建议,为公司建言献策。2023年董事会会议召开情况如下表:


序号 届次 时间及召 出席人员 议案审议情况

开方式

1 第八届董事会 2023年4月 全体董事 ……
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