公告日期：2024-05-08

恒天凯马股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

（900953）

二〇二四年五月二十日


目 录


股东大会注意事项......2
会议议程......4
议案一、关于2023年度董事会工作报告的议案......6
议案二、关于2023年度监事会工作报告的议案......11
议案三、关于2023年度独立董事述职报告的议案......16
议案四、关于2023年年度报告及摘要的议案......17议案五、关于2023年度财务决算及2024年度全面预算报告的议案……………18
议案六、关于2023年度利润分配预案的议案......21
议案七、关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案......22
议案八、关于预计2024年度日常关联交易的议案......24
议案九、关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案......30
议案十、关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案......33

恒天凯马股份有限公司

2023年年度股东大会注意事项

为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《公司章程》，特制定本次大会注意事项：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。

五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按照公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知（临 2024-024 号公告，
详见 2024 年 4 月 26 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易
所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。

八、大会推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票表决情况，对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

九、本次大会召开过程及表决结果，由北京市金杜律师事务所上海分所派出律师见证。

恒天凯马股份有限公司
董 事 会

二〇二四年五月二十日

恒天凯马股份有限公司

2023年年度股东大会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日14:00

召开地址：上海市普陀区中山北路1958号6楼公司623会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议……
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