公告日期：2001-03-27

　　　　　　　浙江东南发电股份有限公司关于召开2000年度股东大会的公告



经本公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司2000年度股东大会定于2001年5月28日上午9:00召开。现将有关事项公告如下:

一、会议议题

1、审议2000年度董事会工作报告

2、审议2000年度监事会工作报告

3、审议2000年度财务决算报告

4、审议2000年度利润分配方案

5、审议2001年度财务预算报告

6、审议股东大会议事规则

7、审议股东大会授权制度

8、审议续聘会计师事务所的议案

二、出席会议对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员

2、 截止2001年5月21日下午3:00收市场后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东(最后交易日5月16日)

3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)

三、会议地点:杭州市曙光路15号浙江世界贸易中心大酒店

四、会议登记方式

l、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;流通股股东持本人身份证或护照、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的代理人必须持有授权委托书。

2、登记地点:浙江东南发电股份有限公司办公室

3、登记时间:2001年5月22日上午8:00至下午5:00

五:注意事项

1、会期半天,交通费、食宿费自理

2、联系人:戴建成、魏峥

电话:(0571)7％8779-2658、2652

特此公告。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江东南发电股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年3月25日



附:



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书



兹全权委托 先生(女士)代表本人出席浙江东南发电股份有限公司2000年度股东大会,井代表行使表决权。



委托人(签名) 　 帐户卡号码:

持股数: 　 委托日期:

出席人(签名):
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