公告日期：2024-05-15

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-022

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

公司未接受回购要约的H股股东（简称“外资股（非上市）股东”）适
用本通知，公司将不另行寄送股东大会通知。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会（简称“年度股东大会”或“本次股东大会”）

(二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日15 点

召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日

至 2024 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 全体股东

非累积投票议案

1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 √

的议案

2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 √

的议案

3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报 √

告》的议案

4 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 √

的议案

5 审议关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 √

6 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》 √

的议案

7 审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案 √

8 审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票 √

融资业务提供担保预计的议案

9 审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2024 年 4 月 18 日召开的公司第九届董事会第五次会议、第九届
监事会第五次会议审议通过，有关事项的决议公告已于 2024 年 4 月 19 日在《上
海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权……
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