公告日期：2013-04-24

　　 证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—013

上海阳晨投资股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第五次会议于2013年

4月23日(星期二)上午在上海市永嘉路18号一楼2号会议室召开，

会议通知已于2013年是4月12日以书面形式发出。本次会议应到监

事2人，实到监事2人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。会议由韩俊监事主持，会议审议并通过以下决

议：

一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2013年第一季度报告。

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本

行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与本次季报编制和

审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

（表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过关于增补童俊莉女士为公司第六届监事会监事的

议案。

本议案须提交公司股东大会审议。

（表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权）

2013年4月12日，监事会决定：为确保公司监事会工作正常开

展，根据《公司章程》第七章第二节第一百四十三条之规定，经全体

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