公告日期：2013-01-29

　　证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2013—002

上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第七次会议
（通讯表决方式）决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第
六届董事会第七次会议通知于2013年1月21日以电子邮件和
书面方式送达本公司全体董事，会议于2013年1月28日上午
以通讯方式召开，应参加表决的非关联董事4人，实际参加
表决非关联董事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议表决通过了“上海阳晨投资股份有限公司关于签订
房屋租赁合同暨关联交易的议案”。
（表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本次董事会会议在审议上述关联交易事项时，关联董事
顾金山、王家樑、郑燕就该议案的审议回避表决。
本公司独立董事马德荣、张辰、盛雷鸣就本次关联交易
事前发表了认可意见并对关联交易事项出具了书面意见。
详见《上海阳晨投资股份有限公司关于签订房屋租赁合
同暨关联交易的公告》。

特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一三年一月二十八日


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