公告日期：2024-02-21

上海锦江国际旅游股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二四年二月二十八日


目 录

一、2024年第二次临时股东大会须知
二、2024年第二次临时股东大会议程
三、会议议案
关于向下属全资子公司提供担保预计的议案


上海锦江国际旅游股份有限公司

2024年第二次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

四、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

五、大会采取现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如
出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

六、请拟参会的股东及股东代表务必完成预先登记，于会议开始前完成现场签到。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际旅游股份有限公司
2024年2月28日

上海锦江国际旅游股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议程

会议时间：2024年2月28日下午14:00
会议地点：上海市长乐路161号新锦江大酒店四楼兰花厅
会议主持人：董事长沙德银先生
会议议程：
一、主持人宣布股东大会召开
二、宣布股东大会议程并审议议案
三、登记发言的股东代表发言
四、报告参加现场股东大会人数
五、投票表决
六、现场计票
七、宣布现场表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
九、宣布大会结束

股东大会材料

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于向下属全资子公司提供担保预计的议案

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为国际
航空运输协会在中国实施代理人计划所认可的担保单位，其为上
海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司的
日常机票代理业务提供担保并要求公司提供反担保。为更好地支
持公司全资子公司开展日常票务代理业务，董事会同意授权公司
为上海锦江旅游控股有限公司（以下简称“锦旅控股”）、上海国
旅国际旅行社有限公司（以下简称“上海国旅”）、上海华亭海外
旅游有限公司（以下简称“华亭海外”）等向中航鑫港提供反担保，
担保的总额不超过人民币 5,800 万元。

2、为拓展旅游业务市场，扩大票务代理业务规模，上海旅行
社有限公司（以下简称“上旅公司”）与巴林海湾航空公司签订《客
运销售总代理协议》，董事会同意授权公司为上旅公司该业务向巴
林海湾航空公司提供银行保函，金额不超过人民币 1,000 万元。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行
的决策程序

公司已于2024年2月7日召开的第十届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》，根据相
关规则及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保……
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