公告日期:2024-05-14
证券代码:874320 证券简称:恒基金属 主办券商:中泰证券
广东恒基金属股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:孙凌峰
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数58,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况,监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
依据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司出具了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
依据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司结合市场和业务拓展计划,对 2024 年度主要财务指标进行了测算,编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 58,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大……
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