公告日期：2024-05-14

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场结合通讯的方式4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长向熹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序、出席、列席本次股东大会人员的资格、表决程 序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广州时间网络 科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,062,936 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司协调各部门在对公司 2023 年
度工作情况进行回顾总结的基础上，编制了公司 2023 年度报告及其摘要。

公司 2023 年度报告及其摘要相关内容详见公司披露于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州时间网络科技股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，董事会在对公司 2023 年度工作
情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了公司 2023 年
度董事会工作报告。公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述 职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，监事会在对公司 2023 年度工作
情况进行回顾总结及对 2024 年度工作进行规划的基础上，编制了公司 2023 年
度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）已对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具无保留意见的审计报告。公 司财务部门制定了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,062,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本分配预案的
议……
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