公告日期：2024-05-14

浙江明佳环保科技股份有限公司
章 程

二〇二四年五月


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......27

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......33

第一节 监事......33

第二节 监事会......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知及公告......38

第一节 通知及公告......38

第二节 公告......39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40

第十一章 信息披露和投资者关系管理......42

第一节 信息披露......42

第二节 投资者关系管理......42

第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......44

为维护浙江明佳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由浙江明佳环保科技有限公司整体变更设立，并在嘉兴市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913304243235046092。

公司注册名称：

中文全称：浙江明佳环保科技股份有限公司

英文全称：ZhejiangMingjiaEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd

公司住所：浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 399 号

邮政编码：314300。

公司注册资本为人民币 5682 万元。

公司为永久存续的股份有限公司。

董事长为公司的法定代表人。

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通 过协商解决；协商不成的，应当提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。


本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

公司的经营宗旨：创造精品，服务社会。

经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研 发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；农林牧副渔业 专业机械的制造；畜牧机械制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含 许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；配电 开关控制设备制造；液压动力机械及元件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机 械零件、零部件加……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。