公告日期：2024-05-14

国浩律师（上海）事务所

关于

江苏万达特种轴承股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041

23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3051

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2023年 11月


目 录


释 义 ...... 3
第一节 引 言...... 6
一、律师事务所及签字律师简介...... 6
二、律师制作法律意见书涉及的主要工作过程...... 7
第二节 正文...... 10
一、本次发行上市的批准和授权...... 10
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 10
三、本次发行上市的实质条件...... 12
四、发行人的设立...... 16
五、发行人的独立性...... 16
六、发行人的发起人和股东...... 18
七、发行人的股本及其演变...... 22
八、发行人的业务...... 23
九、关联交易及同业竞争...... 24
十、发行人的主要财产...... 28
十一、发行人的重大债权债务...... 32
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 33
十三、发行人章程的制定与修订...... 34
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 35
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 36
十六、发行人的税务及财政补贴...... 37
十七、发行人的环境保护、产品质量及社会保障等事项合法合规性...... 38
十八、发行人募集资金的运用...... 39
十九、发行人业务发展目标...... 40
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 40
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 41
二十二、结论意见...... 41
第三节 签署页...... 42

释 义

在本法律意见书中，除非上下文另有说明，否则下列简称和术语具有以下 含义：
发行人、公司、万达轴承 指 江苏万达特种轴承股份有限公司

万达有限 指 江苏万达特种轴承有限公司，即发行人的前身

力达特种 指 如皋市力达特种轴承有限公司，万达轴承曾持股 100%的
企业，已注销

力达轴承 指 如皋市力达轴承有限公司，万达轴承曾持股 100%的企业

鸿毅机械 指 如皋鸿毅机械配件厂

万力科创 指 如皋万力科创发展合伙企业 （有限合伙），发行人股东

万达管理 指 如皋万达企业管理合伙企业（有限合伙），发行人控股股
东

立信会计、立信会计师事 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
务所、申报会计师
主承销商、保荐人、保荐 指 中信建投证券股份有限公司，担任本次发行并上市的主承
机构、中信建投 销商和保荐机构

本次发行上市 指 江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市

本所 指 国浩律师（上海）事务所

本所为本次发行上市目的，与法律意见书一同出具的《国
律师工作报告 指 浩律师（上海）事务所关于江苏万达特种轴承股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市之律师工作报告》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。