金誉股份:2023年年度股东大会决议公告
金誉股份资讯
2024-05-14 15:34:17
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公告日期:2024-05-14


证券代码:871621 证券简称:金誉股份 主办券商:国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:安徽金誉材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴志祥
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 189,357,719 股,占公司有表决权股份总数的 72.83%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 189,357,719 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 189,357,719 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日,公司在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号:2024-011)、《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 189,357,719 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 189,357,719 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 189,357,719 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟决定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 189,357,719 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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