公告日期：2024-05-14

证券代码：871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：河南省郑州市惠济区玉虹街 11 号 D 号楼 3 层 331 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1188
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

2023年年度报告及摘要, 具体内容详见公司于 2024年4月23日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023年年度 报告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果：

同意股数1188万股，占本次股东大会有表决权股份的100%；反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 股份的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 《2023年度董事会工作报告》，主要内容包括2023年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作情况和2024年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数1188万股，占本次股东大会有表决权股份的100%；反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 股份的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》，主要内容包括2023年度公司经营情况回顾、2023 年度监事会工作情况和2024年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数1188万股，占本次股东大会有表决权股份的100%；反对股数0股，
占本次股东大会有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 股份的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

本议案的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流 量表主要数据分析。
2.议案表决结果：

同意股数1188万股，占本次股东大会有表决权股份的100%；反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 股份的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司董事会在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合 公司2024年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司2024年度 财务预算计划。
2.议案表决结果：

同意股数1188万股，占本次股东大会有表决权股份的100%；反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 股份的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的……
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