公告日期：2024-05-14

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于添
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人资格、议案审议 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京敦善文化艺术股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份总数39,373,194 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、
存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进 行总结。公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 年公司发展的主导思想和 主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,373,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,373,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所 面临的市场形势编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,373,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,373,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管
理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关 重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司……
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