公告日期：2024-04-26

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-015

北京恒合信业技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（贾克斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本人作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

贾克斌，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1984 年 8 月至 1987 年 8 月，就职于新疆科委，任代理室主任；1990
年 7 月至 1994 年 8 月，就职于中科院新疆物理研究所计算机室，任课题组组长；
1998 年 4 月-至今，就职于北京工业大学电子信息与控制工程学院，现任教授。2023 年 11月 15日至今担任北京恒合信业技术股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。


二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。根据公司在
2023年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议及 2023年 11 月 15日召
开的 2023 年第二次临时股东大会，本人当选为公司第四届董事会独立董事，有
效期三年，生效日期为 2023 年 11 月 15 日。报告期内，本人应出席董事会会议
1 次，应出席股东大会 0 次。本人亲自出席了全部董事会会议，具体参会情况 如下：

董事会 股东大会 现场工作天

召开次数应出席次数 实际出席次 出席方式 召开次数 应出席次数 实际出席次 数

数 数

5 1 1 通讯 3 0 0 1

公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案投 了赞成票。

（二）独立董事专门会议工作情况

2023 年任职期间，本人作为公司第四届董事会独立董事，认真履行了独立
董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、独立董事专门会议工作情况

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章 程》等相关规定和要求，公司修订了《独立董事工作制度》、制定了《独立董事 专门会议制度》，并于第三届董事会第二十五次会议审议通过。报告期内，本人 应参加了 1 次独立董事专门会议，详情如下：

序号 召开时间 会议名称 审查事项 意见类型

2023年 11 2023 年第二 《关于聘任李玉健先生为公司总经理的 同意并提交
1 月 15 日 次独立董事 议案》的审查意见 董事会审议
专门会议 《关于聘任王琳女士为公司副总经理的 同意并提交

议案》的审查意见 董事会审议
《关于聘任孙大千先生为公……
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