公告日期：2024-04-26

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-014

北京恒合信业技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（曲凯）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本人作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

曲凯，男，1970 年 5 月出生，大学本科学历，中国国藉，无境外永久居留
权。曾就职于吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所。现任北京国枫律师事务所合伙人、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事、北京值得买科技股份有限公司独立董事。2020 年 12月 2日至今担任北京恒合信业技术股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。本人亲自出席
了报告期内全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下：

董事会 股东大会 现场工作

董事会会议召 出席董事会 出席董事会 股东大会 出席次数 天数

开次数 次数 方式 召开次数

5 5 现场、通讯 3 3 8

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年任职期间，本人作为公司第三届董事会独立董事及第四届董事会审计委员会委员，认真履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委
员会。2023 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，经过选举，本人担任董事会审计委员会委员。在 2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会的委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参与相关工作，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；对内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；与公司财务负责人面对面沟通财务情况，对重点关注事项提问并进行督促。

中规定的需要出具审计委员会审议意见的事项，截至报告期末尚未召开审计委员会专门会议。

2、独立董事专门会议工作情况

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等相关规定和要求，公司修订了《独立董事工作制度》、制定了《独立董事专门会议制度》，并于第三届董事会第二十五次会议审议通过。报告期内，召开了 2 次独立董事专门会议，详情如下：

序号 召开时间 会议名称 审查事项 意见类型

2023 年第一 《关于公司董事会换届选举非独立董事 同意并提交
1 2023年 10 次独立董事 的议案》的审查意见 ……
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