公告日期：2024-05-14

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-036
苏州德龙激光股份有限公司

关于增加开立募集资金专户并签订募集资金专户存储
三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙激
光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了大华验字[2022]000198 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体
情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《苏州德
龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十五次会议、2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案》。公司独
立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意
见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《苏州德
龙激光股份有限公司关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变 更等事项的公告》（公告编号：2024-004）。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，保荐机构对本
事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券
交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的 公告》（公告编号：2024-029）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公 司《募集资金管理制度》等规定。近日，公司及全资子公司贝林激光、中信建投证 券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司胜浦支行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次募集资金专户开立情况如下：

开户主体 募投项目 开户银行 募集资金专户账号

苏州德龙激光股 激光器产业化 上海浦东发展银行股份有 89240078801900000258
份有限公司 建设项目 限公司苏州九华路支行

苏州贝林激光有 激光器产业化 中信银行股份有限公司苏 8112001012800794035
限公司 建设项目 州金鸡湖支行

苏州德龙激光股 总部研发中心 苏州银行股份有限公司胜 51098700001665

份有限公司 建设项目 浦支行

注：上表为实际开户主体，根据银行的内部管理制度，部分账户《三方监管协议》的签约主 体为开户行的上级支行或上级分行。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

针对本次增设的三个专户，公司与签约银行、中信建投证券共同签署的《募集
资金专户存储三方监管协议》 以及公司、贝林激光与签约银行、中信建投证券共同签署的《募集资金专户……
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