公告日期:2024-05-09
证券代码:605580 证券简称:恒盛能源 公告编号:2024-013
恒盛能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 120,813,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%) 43.1476
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长余国旭先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 120,813,400 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 120,813,400 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 120,813,400 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 120,813,400 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称:《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 120,813,400 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:《关于续聘 2024 年度……
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