公告日期：2024-05-09

浙江天册律师事务所

关于

恒盛能源股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

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电话：0571-87901111 传真：0571-87901500


浙江天册律师事务所

关于恒盛能源股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2024H0525 号
致：恒盛能源股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒盛能源股份有限公司（以下简称“恒盛能源”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法 》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和有关规范性文件，以及《恒盛能源股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及 表决结果的合法有效性发表意 见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本
法律意见书随恒盛能源本次股东大会 其他信息披露资料一并公告， 并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒盛能 源本次股东大会所涉及的有关 事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听 取了公司就有关事实的陈述和 说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2024年4月18日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年
5 月 8 日下午 13:00；召开地点为恒盛能源股份有限公司三楼会议室。经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开的 实际时间、地点与本次股东大 会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东大会互联网
投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2. 《公司 2023 年度财务决算报告》；

3. 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

4. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

5. 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；

6. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

7. 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

8. 《公司 2023 年度监事会工作报告》；

9. 《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。

本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。

（四）本次股东大会由公司董事长主持。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参 加会议的方式及召开程序进行 ，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格


根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1. 股权登记日（2024 年 4 月 30 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股 东，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

……
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