公告日期：2024-05-15

春雪食品集团股份有限公司
Springsnow Food Group Co., Ltd.
2023 年年度股东大会会议资料

证券代码：605567


目录


春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 3
春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 8
议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 ...... 9
议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年年度利润分配方案》的议案 ...... 10
议案五：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 11
议案六：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 12议案七：春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案
...... 13议案八：春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案
...... 15议案九：春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案 16议案十：春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案 .... 17
议案十一：春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案...... 23
议案十二：春雪食品集团股份有限公司关于《修订公司章程》的议案 ...... 26
议案十三：春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的议案...... 29
议案十四：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<监事会议事规则>》的议案 ...... 30议案十五：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度投资计划及提请股东大会授权》的议案 ... 31
听取：春雪食品集团股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告...... 32

春雪食品集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《春雪食品集团股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须
知，请出席会议的全体人员自觉遵守：

一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监
事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券与法律事务部门具体负责。

二、会议表决方式

1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席股东大会的股东，应当对非累积投票表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5、本次股东大会设监票人、计票人共计 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，对
投票、计票进行监督。

三、会议注意事项

1、股东发言应事前向证券与法律事务部门登记，不得无故中断大会议程要求发言。在议
案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题，每次发言原则上不超过五分钟。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3、大会召开期间，请……
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