公告日期：2024-04-27

杭州福莱蒽特股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年度,杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事钱美芬、独立董事朱炜和董事李春卫组成，由会计专业人士钱美芬担任主任委员。

二、董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

会议届次 召开日期 审议事项

1、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告》

2、《2022 年年度报告全文及摘要》

3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

4、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
第二届董事 5、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及
会第一次审 2023/4/14 2023 年度日常关联交易预计的议案》

计委员会 6、《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》
7、《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担
保额度的议案》

8、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
9、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

10、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议

案》

11、《关于 2023 年度外汇衍生品交易业务的议
案》

12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》

13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》

14、《关于会计政策变更的议案》

15、《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》

第二届董事

1、《关于收购控股子公司股权的议案》

会第二次审 2023/7/11

2、《关于设立控股子公司的议案》

计委员会

1、《2023 年半年度报告及摘要》

2、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
第二届董事

使用情况的专项报告》

会第三次审 2023/8/26

3、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延
计委员会

期的议案》

4、《关于对外投资设立创业投资基金的议案》

第二届董事

会第四次审 2023/10/25 1、《2023 年第三季度报告全文》

计委员会

第二届董事

会第五次审 2023/12/15 1、《关于变更内审部负责人的议案》

计委员会

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计工作
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