公告日期：2024-05-07

江苏长龄液压股份有限公司

（JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd）

（江阴市云亭街道云顾路 885 号）

股票代码：605389

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月


目录


2023 年年度股东大会会议议程......3
会议须知......5
议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于公司2023年度监事会工作报告的议案......7
议案三：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案......8
议案四：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案......9
议案五：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案......10议案六：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案
......11
议案七：关于公司 2024 年度申请银行授信的议案......15
议案八：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案......16议案九：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案----19议案十：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构的议案......20
议案十一：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案......21

江苏长龄液压股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间

2024 年 5 月 15 日 14:30

二、 会议地点

江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室

三、会议出席、列席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）推举计票人 2 名，监票人 2 名。

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（四）审议内容：

序号 内容

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

5 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

6 关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案

7 关于公司 2024 年度申请银行授信的议案

8 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

9 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案

10 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案

11 关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案

（五）参会股东及股东代理人发言及提问

（六）现场投票表决

1、参会股东及股东代理人投票表决
2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果
3、休会，等待汇总网络投票结果
4、主持人宣布表决结果
（七）宣读 2023 年年度股东大会决议
（八）签署股东大会会议决议和会议记录
（九）律师发表见证意见
（十）宣布会议结束


会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自……
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