公告日期：2024-05-11

证券代码：605377 证券简称：华旺科技
杭州华旺新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 20 日


目 录


2023 年年度股东大会会议须知......1
2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议议案......5

议案一：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案......5

议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案......6

议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案......13

议案四：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案......19

议案五：关于《2023 年度财务决算报告》的议案......20

议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......28

议案七：关于续聘外部审计机构的议案......29

议案八：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案......32

议案九：关于申请 2024 年度银行授信额度的议案......37

议案十：关于开展票据池业务的议案......38

议案十一：关于修订《公司章程》的议案......41

议案十二：关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案......44

议案十三：关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案......45

议案十四：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案......46

议案十五：关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案......48

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2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对
提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。
出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写
投票数。采用累积投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人

数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。


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2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现……
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