公告日期：2024-04-23

立达信物联科技股份有限公司

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董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制
规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公
司章程》《审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，立达信物联
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度的履职情况报告如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴益兵先生、
独立董事刘晓军先生、董事李永川先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事
吴益兵先生担任。

董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知
识和商业经验，任职资格、委员构成和委员人数均符合有关法律法规和规章制度
的规定。

二、 审计委员会 2023 年度召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席
了历次会议，并针对相关议案发表专业意见和建议。会议召开情况如下：

召开 会议届次 审议议案 审议
日期 情况

2023 年 第二届董事会审计 《关于 2022 年度内部审计工作总结的议案》

2 月 28 委员会 2023 年第 《关于 2023 年度内部审计工作计划的议案》 通过
日 一次会议

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2022 年度利润分配的议案》

《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

2023 年 第二届董事会审计 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

4 月 19 委员会 2023 年第 《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》 通过
日 二次会议 《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

《关于计提资产减值准备的议案》

《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

2023 年 第二届董事会审计 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 通过
8 月 6 委员会 2023 年第 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


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日 三次会议 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

《关于计提资产减值准备的议案》

2023 年 第二届董事会审计 《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资

10 月 9 委员会 2023 年第 金用于新项目的议案》 通过
日 四次会议 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

2023 年 第二届董事会审计

10 月 23 委员会 2023 年第 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 通过
日 五次会议

2023 年 第二届董事会审计 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

12 月 12 委员会 2023 年第 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 通过
日 六次会议 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

三、 审计委员会 2023 年度主要工作情况

1. 指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认……
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