公告日期:2024-04-30
证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2024-015
杭州市园林绿化股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议于 2024 年 4 月 29 日(星期一)在杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室
以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过专人送达及邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年度首席执行官工作报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-017)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-018)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议《关于 2024 年度董事薪酬计划的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的公告》(公告编号:
2024-019)。
表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,7 票回避。
因本议案涉及董事会全体董事薪酬,基于谨慎性原则,董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决。
本议案直接提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬计划的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.co……
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