公告日期：2024-05-10

王力安防科技股份有限公司

2023 年年度股东大会
会 议 材 料

2024 年 5 月


目录


2023 年年度股东大会会议须知......- 2 -
2023 年年度股东大会会议议程......- 4 -
议案一......- 6 -
2023 年度董事会工作报告 ......- 6 -
议案二......- 12 -
2023 年度监事会工作报告 ......- 12 -
议案三......- 15 -
2023 年年度报告及摘要 ......- 15 -
议案四......- 16 -
关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案......- 16 -
议案五......- 21 -
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......- 21 -
议案六......- 22 -

关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 2024 年度津贴方案的议案......- 22 -

议案七......- 23 -

关于公司非独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案......- 23 -

议案八......- 24 -
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......- 24 -
议案九......- 25 -
关于续聘 2024 年度审计机构的议案......- 25 -
议案十......- 26 -关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案..- 26 -
议案十一......27
关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 27
议案十二......- 37 -
关于公司终止吸收合并全资子公司的议案......- 37 -
议案十三......- 38 -
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案......- 38 -
议案十四......- 39 -
关于修订《公司章程》的议案 ......- 39 -
议案十五......- 43 -
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案......- 43 -
议案十六......- 47 -

关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案......- 47 -

王力安防科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络
投票方式详见公司于 2024 年 4 月 26 日载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn） 的《王力安防关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（详见临时公告：2024-020）。

六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。
七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布……
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