公告日期:2024-04-26
王力安防科技股份有限公司
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董事会关于独立董事独立性评估的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》
等要求,王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告:
独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生于 2022 年 12 月 23 日起担任公
司第三届董事会独立董事职务,任期为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22
日,经核查独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的任职经历以及签署的相关自查文件,公司三位独立董事在 2023 年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023年 12 月修订)》中对独立董事独立性的相关要求。
王力安防科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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