公告日期：2024-05-10

健之佳医药连锁集团股份有限公司

JZJ Chain Drugstore Corporation

2023 年年度股东大会会议资料

股票代码：605266

股票简称：健之佳

中国 昆明

二〇二四年五月


健之佳医药连锁集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


会议须知 ...... 4
会议议程 ...... 6
2023 年度董事会工作报告...... 8
2023 年度监事会工作报告...... 13
2023 年度独立董事述职报告...... 18
2023 年度财务决算报告...... 19
2024 年度财务预算方案...... 28
2023 年度利润分配方案...... 30
关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 ...... 32
关于续聘公司 2024 年度审计机构、内控审计机构的议案 ...... 33 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的
议案...... 36
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 44关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议
案...... 50关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的议案 ...... 56关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案 ...... 60
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案...... 61关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案 ...... 63关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的
议案...... 66关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案... 67
关于修订《公司章程》的议案 ...... 68

2023 年年度股东大会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能现场参加本次股东大会。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号
填入空栏内；每张表决书务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

七、谢绝个人录音、拍照及……
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