公告日期：2024-04-26

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-010

绿田机械股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
六次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2024年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况


单位：人民币 元

关联交易 关联方 关联交易内容 2023 年预计金额 2023 年实际发生金
类别 额

向关联人 浙江台州路桥农 向关联方销售高

销 售 产 村商业银行股份 压清洗机、发电机 1,000,000.00 0.00
品、商品 有限公司 组

向关联人 浙江台州路桥农 在关联方每日最

存入存款 村商业银行股份 高存款余额 300,000,000.00 286,746,491.37
有限公司

浙江台州路桥农 在关联方银行存 根据银行系统

利息收入 村商业银行股份 款余额利息收入 计息结息确定 5,635,712.23
有限公司

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 元

关联 关联 占同 2024 年年初至 占同类
交易 关联 交易 2024 年预计金 类业 3 月累计已发 2023 年实际发 业务比
类别 方 内容 额 务比 生的交易金额 生金额 例（％）
例（%）

浙江 向 关

台州 联 方

向关联 路桥 销 售
人销售 农村 高 压

产品、 商业 清 洗 1,000,000.00 0.06 0.00 0.00 0.00
商品 银行 机 、

股份 发 电

有限 机组

公司

浙江

台州 在 关

向关联 路桥 联 方
人存入 农村 每 日

存 款 商业 最 高 500,000,000.00 51.15 210,784,767.91 286,746,491.37 29.33
（注） 银行 存 款

股份 余额

有限

公司

利息收 浙江 在 关 根据银行系统 115,474.20 5,635,712.23 16.24

入 台州 联 方 计息结息确定

路桥 银 行

农村 存 款

商业 余 额

银行 利 息

……
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