公告日期：2024-05-08

证券代码：605158 证券简称：华达新材

浙江华达新型材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 材 料

二〇二四年五月


目 录


一、2023 年年度股东大会会议须知......1
二、2023 年年度股东大会会议议程......3
三、2023 年年度股东大会表决说明......6
四、2023 年年度股东大会会议议案......7

1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》......7

2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》......11

3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》......17

4.《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》......20

5.《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》......21

6.《关于续聘会计师事务所的议案》......22

7.《关于申请银行综合授信额度的议案》......23

8.《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬标准的议案》......24

9.《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬标准的议案》......26

10.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》......27

11.《关于开展远期结售汇业务的议案》......30

12.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》......33

13.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》......34
I


浙江华达新型材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，保障股东及股东代表（以下统称“股东”）在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向董事会办公室申请，经大会主持人许可后方可进行。

股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求
发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（如需要）四项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律……
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