公告日期：2024-04-29

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-018
奥锐特药业股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A 股每股派发现金 0.22 元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告显示，2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 289,419,389.73 元，母公司实现净利润 228,085,691.67 元，按照《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 22,808,569.17 元，加上母公司年初未分配利润 516,532,663.07 元，扣
除已分配利润 64,991,200.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分
配的利润为 656,818,585.57 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 406,195,000 股，以此计算预计拟派发现金红利
89,362,900.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.88%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意提交至股东大会审议。
（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》中关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

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