公告日期：2024-05-08

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-020
上海行动教育科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2024 年 4 月 30 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024
年 5 月 7 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于《选举公司第五届董事会专门委员会委员》的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

各委员会的组成人员：

一、战略委员会：李践先生（主任委员）、苏涛永先生和李仙女士；

二、审计委员会：张晓荣先生（主任委员）、苏涛永先生和赵颖女士；

三、提名委员会：苏涛永先生（主任委员）、叶彦菁先生和李仙女士；

四、薪酬与考核委员会：叶彦菁先生（主任委员）、张晓荣先生和杨林燕女士。

（二）审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事推荐，推选董事李践先生担任公司第五届董事会的董事长。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

（三）审议通过了关于《聘任公司总经理、董事会秘书》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会拟聘任李践先生为公司总经理，杨林燕女士为公司董事会秘书，同时聘任孙莹虹女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

（四）审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任李仙女士、杨林燕女士、黄强先生、罗逸先生为公司副总经理。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

（五）审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会、审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任陈纪红女士为公司财务总监。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
附：有关聘任人员简历

李践先生简历：

李践先生，1965 年 8 月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997 年至
2000 年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001 年至 2006 年，历
任 TOM 户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007 年 1 月至 2011 年 11 月，任
行动有限讲师；2011 年 11 月至今，任公司董事长；2013 年 2 月至今，兼任公司
总经理。

李践先生持有公司股票，与公司董事赵颖女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

杨林燕女士简历：

杨林燕女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，……
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