公告日期:2024-04-26
证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-022
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日15 点 00 分
召开地点:陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕
西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 √
6 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 √
7 关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案 √
8 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 √
9 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
10 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议 √
案
11 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 √
议案
12 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 √
13 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 √
年度薪酬执行情况的议案
14 关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情 √
况的议案
15 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 √
易预计的议案
16 关于修订《利润分配管理制度》的议案 ……
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