公告日期：2024-04-26

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-011
陕西美邦药业集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588号公司三楼会
议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知
方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2023 年度总经理工作报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2023 年度董事会工作报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）审议并通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》


同意公司 2023 年度独立董事述职报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案》

同意公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（五）审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司 2023 年度财务决算报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（六）审议并通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司 2024 年度财务预算方案。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司 2024 年度向银行申请不超过 10.00 亿元的授信额度。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议并通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》
同意公司 2024 年度为子公司提供不超过 72,000.00 万元的担保额度。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议并通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

同意公司 2023 年年度利润分配方案。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告……
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