公告日期：2024-04-26

陕西美邦药业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权， 维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事 会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积 极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，所有监事会会议的召集、召开
均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议情况如下：

召开会议的次数 8 次

监事会会议情况

时间 届次 监事会会议议案

审议通过了如下议案：

2023 年 3 月 第二届监事会第十 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
9 日 四次会议 限制性股票的议案》

审议通过了如下议案：

2023 年 4 月 第二届监事会第十 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
3 日 五次会议 的议案》

2、《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募
投项目的议案》

2023 年 4 月 第二届监事会第十 审议通过了如下议案：

13 日 六次会议 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》

审议通过了如下议案：

2023 年 4 月 第二届监事会第十 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

18 日 七次会议 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

4、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议

案》

5、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议
案》

6、《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司聘用会计师事务所的议案》

8、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

9、《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理的议案》

10、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

11、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议
案》

12、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。