公告日期:2024-04-30
证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2024-025
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度董 √
事会工作报告》的议案
2 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度独 √
立董事述职报告》的议案
3 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度监 √
事会工作报告》的议案
4 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度 √
报告》及其摘要的议案
5 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度财 √
务决算报告》的议案
6 关于公司及控股子(孙)公司预计 2024 年度申请综合 √
授信额度及提供担保额度预计的议案
7 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度利润 √
分配方案的议案
8 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2024 年度 √
审计机构的议案
9 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度日常 √
关联交易预计的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票的议案
11 关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案 √
12 关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案 √
13 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确 √
认及 2024 年度薪酬方案的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2024 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第五次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。
2、 特别决议议案:议案 6、10
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、8、9、10、13
4、 涉及关……
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