公告日期：2024-05-10

青岛威奥轨道股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二 O 二四年五月十七日


目录


2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会会议议程......4
2023 年年度股东大会会议审议事项......6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案......7
议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......14
议案三：关于公司2023年年度报告及摘要的议案......15
议案四：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......16议案五：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
案......17
议案六：关于2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案......20
议案七：关于公司及子公司2024年度债务融资额度的议案......22
议案八：关于公司及子公司 2024 年度对外提供担保及接受担保额度的议案......23
议案九：关于修订《公司章程》的议案......27
议案十：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......32
议案十一：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案......33
议案十二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......34
议案十三：关于 2023年度监事薪酬及 2024年度监事薪酬方案的议案......38

青岛威奥轨道股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。


六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。

青岛威奥轨道股份有限公司
2024 年 5 月 17 日

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2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况：

（一）会议类型和届次：2023 年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

会议地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室

（三）会议出席人员

1、股东、股东代表

2、公司部分董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

（一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高……
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