公告日期：2024-05-11

证券代码：603989 证券简称：艾华集团
湖南艾华集团股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

二零二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议需知......3
2023 年年度股东大会会议议程......5
2023 年年度股东大会会议议案......7

议案 1：2023 年度董事会工作报告......7

议案 2：2023 年度监事会工作报告...... 15

议案 3：2023 年度独立董事述职报告 ...... 19

议案 4: 2023 年度财务决算报告......34

议案 5:2023 年年度报告全文及摘要...... 40

议案 6:关于 2023 年度利润分配的议案 ...... 41

议案 7:关于公司开展外汇套期保值业务的议案 ......42
议案 8:关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案 ... 45

议案 9:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案......54

议案 10:关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案......58

议案 11:关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案 ......59

议案 12:关于修订<董事会议事规则>的议案 ......60

议案 13:关于修订<独立董事工作细则>的议案 ......61

议案 14:关于修订<关联交易管理制度>的议案 ......62

议案 15:关于制定<会计师事务所选聘制度>议案......63

湖南艾华集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议需知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议需知。
一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：截止 2024 年 5 月 13 日下午收盘后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他中介机构人员。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：

（一）现场会议投票表决方式

1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、根据《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取非累积投票制度。

3、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。

4、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”
格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

（二）网络投票表决方式

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间当天上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过上述投票平台行使表决权。

三、表决统计及表决结果的确认

1、本次股东大会计票监票小组由 2 名股东代表、1 名监事及 1 名公司律师
组成，其中计票人 2 名，由 1 名股东代表和公司律师担任，监票人 2 名，由公
司监事和 1 名股东代表组成，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。

2、由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。

四、其他事项

公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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