公告日期：2024-05-07

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2024 年 5 月 14 日


目 录


2023 年年度股东大会参会须知 ...... 2
2023 年年度股东大会议程 ...... 3
2023 年年度股东大会议案 ...... 5

议案一：《2023 年度董事会工作报告》...... 5

议案二：《2023 年度监事会工作报告》...... 23

议案三：《2023 年度独立董事述职报告》...... 27

议案四：《2023 年度财务决算报告》...... 58

议案五：《2023 年年度报告及摘要》...... 67

议案六：《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案》...... 68

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》...... 70

议案八：《关于 2024 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》...... 73

议案九：《关于为参股公司提供担保的议案》...... 79

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下：

一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办
理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在 5分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表决方式表决；网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

七、表决投票统计，由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。

八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024 年 5月 14日


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2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30

现场会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长陈学敏先生
投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员提交身份证明材料、签到、领取会议资料
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票，统计表决情况
四、审议议案：
1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度独立董事述职报告》
4、审议《2023年度财务决算报告》
5、审议《2023年年度报告及摘要》
6、审议《关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于 20……
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