公告日期：2024-05-01

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 23 日


重庆正川医药包装材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 15：00

会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长

一、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；

2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；

3、推选计票代表、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

1、2023年度董事会工作报告

2、2023年度监事会工作报告

3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

4、2023年年度报告及其摘要

5、2023年度利润分配预案

6、关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

8、关于修订《公司章程》的议案

四、听取独立董事述职报告

五、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；
2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；
3、律师宣读法律意见；
4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。
六、股东及股东代表提问
七、主持人宣布会议结束


目录


议案 1：2023 年度董事会工作报告...... 5
议案 2：2023 年度监事会工作报告...... 11

议案 3：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告...... 13

议案 4：2023 年年度报告及其摘要...... 18
议案 5：2023 年度利润分配预案...... 19
议案 6：关于公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案...... 20
议案 7：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 22
议案 8：关于修订《公司章程》的议案...... 25
听取报告：《2023 年度独立董事述职报告》...... 33
议案 1：2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：

2023 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年度，公司积极响应国家一致性评价、带量采购与关联评审等政策导向，同时面对复杂的国内国际经济环境，以及天然气和电力等能源成本大幅上涨影响，公司以“坚持成本领先战略、创新人才引培模式、布局新品成长加速”经营指导思想，不断推进技术升级和智能化升级，深挖内部潜能，提质增效，推动公司稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 90,064.86 万元，比上年同期增加 13.12%；实
现归属于上市公司股东的净利润 4,026.77 万元。

报告期内公司主要完成了以下工作：

一是深化中硼产品市场，加强渠道布局。公司继续发挥“自主中硼拉管-中硼制瓶”一体化生产优势，已完全具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿瓶的规模化量产能力，积极深化布局中硼注射剂及安瓿瓶市场，抢抓中硼替代低硼的窗口发展期，新增中硼需求客户近百家，占领市场先机，打造未来 2-3 年公司新的增长引擎。

二是实现整体销售稳定增长，夯实钠钙玻璃管制瓶市场份额。2023 年受市场需求波动、价格竞争加剧、市场形势变化等诸多因素影响下，公司坚持以市场需求为导向，紧抓市场机遇，不断优化销售策略，通过生产配合，确保重点客户需求、开发优质客户等组合方式，实现整体销售业绩稳定增长，保持钠钙玻璃管制瓶领先优势，实现产销双增长，进一步巩固公司钠钙玻璃管制瓶市场地位。
三是加快预灌封注射器、卡式瓶等新品市场的布局。公司在加快预灌封注射器、卡式瓶等新品市场的布局上取得了显著成果，不仅完成了基建、设备投用和新产品备案，还成功与知名药企达成合作，并在市场推广和客户开发方面取得了积极进展。同时，免洗免灭注射剂瓶项目的启动，也为公司拓展了新的业务领域，
并有望为公司在高端包材市场带来新的增长点。

四是设备技术升级改造和智能化升级持续开展。公司紧密围绕市场需求，在生产与工艺技术方面进……
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