公告日期：2024-05-14

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目 录


2023 年年度股东大会议程...... 4
2023 年年度股东大会须知...... 6
议案一...... 8
公司 2023 年度董事会工作报告...... 8
议案二...... 12
公司 2023 年度监事会工作报告...... 12
议案三...... 16
公司 2023 年年度报告及摘要...... 16
议案四...... 17
公司 2023 年度财务决算报告...... 17
议案五...... 20
关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案 ...... 20
议案六...... 21
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告...... 21
议案七...... 22
公司 2023 年度利润分配方案...... 22
议案八...... 23
关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信的议案 ...... 23
议案九...... 24
关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况 ...... 24
及 2024 年薪酬方案的议案...... 24
议案十...... 26
关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况 ...... 26
及 2024 年薪酬方案的议案...... 26
议案十一...... 27
关于修订《公司章程》的议案 ...... 27
议案十二...... 28
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 28
议案十三...... 29
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 29

议案十四...... 30
关于注销部分已回购股份的议案 ...... 30
议案十五...... 31
关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案......31

上海威派格智慧水务股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30

会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

主要议程：

一、大会主持人宣布 2023 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东大会议案

1、推举一名计票人、两名监票人；

2、审阅会议议案，本次会议共计 15 项议案，具体如下：

序号 议案名称

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 公司 2023 年年度报告及摘要

4 公司 2023 年度财务决算报告

5 关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案

6 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7 公司 2023 年度利润分配方案

8 关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信的议案

9 关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案

10 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的
议案

11 关于修订《公司章程》的议案

12 关于修订《董事会议事规则》的议案

13 关于修订《独立董事工作制度》的议案

14 关于注销部分已回购股份的议案

15 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

5、由监票人宣布投票表决结果。
三、宣读公司 2023 年年度股东大会决议。
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2023 年年度股东大会结束。


上海威派格智慧水务股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2024……
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