公告日期:2024-05-11
益丰大药房连锁股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月
目 录
2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......4
2023 年年度股东大会会议议案......5
议案一:关于 2023 年度董事会报告的议案......5
议案二:关于 2023 年度监事会报告的议案...... 11
议案三:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......17
议案四:关于 2023 年度财务决算报告的议案......18
议案五:关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案......24
议案六:关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案......25
议案七:关于向银行申请综合授信额度的议案......26
议案八:关于为子公司申请银行授信提供担保的议案......28
议案九:关于使用闲置自有资金委托理财的议案......29
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2023 年年度股东大会会议议程
会议时间:2024 年 5 月 20 日 14:00
会议地点:湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
会议召集人:公司董事会
大会主持人:董事长高毅先生
大会议程:
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时提交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》;
2、董事会秘书宣读会议出席情况;
3、推选现场会议的计票人、监票人;
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、董事会秘书宣读会议议案
三、独立董事作 2023 年度述职报告
四、审议表决
1、针对股东大会审议的议案,对股东代表提问进行的回答;
2、大会对上述议案进行审议并投票表决;
3、计票、监票。
五、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
2、签署会议决议和会议记录;
3、主持人宣布会议结束。
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董事会
2024 年 5 月 20 日
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2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益,确保会议正常进行,提高会议效率,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,特制定本须知:
1、公司股东或股东代表参加会议,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表,应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表,应当先向会议主持人提出申请,并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备,每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次,每次发言不超过 3 分钟,发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,做弃权处理。
6、本次股东大会共九个议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理。
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董事会
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