公告日期：2024-05-11

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2023年年度股东大会

会议资料

2024年5月17日


目录


2023年年度股东大会议程 ...... 2
关于2023年年度报告及摘要的议案 ...... 4
关于2023年度董事会工作报告的议案 ...... 5
2023年度董事会工作报告 ...... 6
关于2023年度监事会工作报告的议案 ...... 13
2023年度监事会工作报告 ...... 14
关于2023年度财务决算报告的议案 ...... 18
2023年度财务决算报告 ...... 19
关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案...... 24
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 26
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 27
关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 ...... 28
关于为部分子公司提供担保的议案 ...... 29
关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案 ...... 33
关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 56
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案...... 57
关于未来三年（2024年—2026年）股东回报规划议案 ...... 61

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

2023年年度股东大会议程

一. 会议时间、地点

召开的日期时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00

召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象

1. 截止股权登记日（2024年5月13日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员

四. 会议主持人：董事长刘栩先生
五. 现场会议议程

1. 股东代表签到及确认到会情况；

2. 主持人宣布现场会议开始；

3. 主持人介绍出席现场会议人员情况；

4. 推选计票人和监票人；

5. 宣读会议审议事项：

（1） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年年度报告及摘要的议案;（2） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议
案;

（3） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度监事会工作报告的议
案；

（4） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度财务决算报告的议案;（5） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金
转增股本方案的议案

（6） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案;
（7） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案;

（8） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请银行
授信额度的议案;

（9） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分子公司提供担保的议案；（10） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定
相关制度的议案；

（11） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案；（12） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案；

（13） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于未来三年（2024年—2026年）股
东回报规划议案。

6. ……
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