公告日期：2024-04-20

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-028
金徽酒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,654,615

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.2416

(四)本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书任岁强先生出席本次会议。

二、议案审议情况


1、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 310,649,915 99.9984 4,700 0.0016 0 0.0000

2、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 310,649,915 99.9984 4,700 0.0016 0 0.0000

3、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 310,649,915 99.9984 4,700 0.0016 0 0.0000

4、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 310,649,915 99.9984 4,700 0.0016 0 0.0000

5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财
务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例……
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