公告日期：2024-05-14

牧高笛户外用品股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......5
议案一：2023 年度董事会工作报告......6
议案二：2023 年度监事会工作报告......15
议案三：2023 年度财务决算报告......18
议案四：2023 年年度报告全文及摘要......26
议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......27
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案......28
议案七：关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案......32
议案八：关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案......33
议案九：关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案......39
议案十：关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案......40
议案十一：关于开展外汇套期保值业务的议案......41议案十二：关于调整募集资金投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
......44
议案十三：关于购买董监高责任险的议案......50
议案十四：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案......51议案十五：关于修订《牧高笛户外用品股份有限公司股东大会议事规则》的议案59
议案十六：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......60

2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议
室

三、主 持 人：陆暾华

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二） 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、
监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1.审议《2023 年度董事会工作报告》；

2.审议《2023 年度监事会工作报告》；

3.审议《2023 年度财务决算报告》；

4.审议《2023 年年度报告全文及摘要》；

5.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6.审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

7.审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》；

8.审议《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》；

9.审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》；

10.审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》；

11.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

12.审议《关于调整募集资金投资规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》；

13.审议《关于购买董监高责任险的议案》；


14.审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

15.审议《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》；

16.审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）听取公司独立董事 2023 年度述职报告，中场休会待网络投票统计结
果；

（七）监票人宣布投票结果；

（八）主持人宣读股东大会决议；

（九）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

（十）主持人宣布本次股东大会结束。


2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应……
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