公告日期：2024-05-14

安正时尚集团股份有限公司
2023年年度股东大会资料

（603839）

2024年5月21日


安正时尚集团股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料目录

一、2023年年度股东大会须知
一、2023年年度股东大会议程
二、2023年年度股东大会议案

1、《2023年年度报告及其摘要》

2、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

3、《2023年度内部控制评价报告》

4、《关于编制2023年度财务决算报告的议案》

5、《关于制定2023年度利润分配预案的议案》

6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

7、《关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案》

8、《2023年度董事会工作报告》

9、《2023年度监事会工作报告》

10、《2023年度独立董事述职报告》

11、《关于预计2024年度担保额度的议案》

12、《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》


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2023年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


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2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:00开始
网络投票时间：自2024年5月21日至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室
会议议程：
一、与会者签到
二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
三、推选股东大会监票人和计票人
四、审议会议议案

1、《2023年年度报告及其摘要》

2、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

3、《2023年度内部控制评价报告》

4、《关于编制2023年度财务决算报告的议案》

5、《关于制定2023年度利润分配预案的议案》

6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

7、《关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案》

8、《2023年度董事会工作报告》

9、《2023年度监事会工作报告》

10、《2023年度独立董事述职报告》

11、《关于预计2024年度担保额度的议案》

12、《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票
八、主持人……
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