安正时尚:安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
安正时尚资讯
2024-04-29 20:18:27
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-30


证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2024-031
安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年4月29日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2024年4月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持,应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2024年第一季度报告》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过《关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的
议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。该项议案获通过。
关联董事陈克川回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于追认关联交易的公告》《安正时尚集团股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》。


本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,
且公允地反映了公司截至 2024 年 3 月 31 日的资产状况、资产价值及经营成果,
使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日


[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500