公告日期：2024-05-10

华林证券股份有限公司

关于海程邦达供应链管理股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资
金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 已累计投入金额
号 金额

1 邦达芯跨境供应链综合服务 26,350.00 23,988.49 12,977.21
基地建设项目

2 全国物流网络拓展升级项目 24,576.02 22,373.49 3,447.57

3 供应链信息化建设项目 7,711.00 7,019.93 1,384.75

4 补充流动资金 27,500.00 25,035.42 25,035.42

合计 86,137.02 78,417.33 42,844.95

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期情况

结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对募投项目“供应链信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2025 年 12 月。

（二）部分募投项目延期原因

“供应链信息化建设项目”主要是利用先进信息化手段对公司供应链信息系统进行全面升级与完善，以此巩固并进一步提升公司流程管控的标准化水平、作业环节的协同化水平、物流资源的生态化水平、商业决策的智能化水平以及数据监控的可视化水平。该项目在实际推进过程中，基于公司网点区域广泛性、业务门类多样性以及客户、供应商个性化信息交换复杂性等因素，公司前期主要通过增加自有研发人员围绕 STARWIC、WMS、TMS 核心系统进行分步应用模块的定制开发和数据优化，实现从业务到数据的互联互通，基本满足公司在当期经营规模下对信息流通以及提升系统智能决策、数据可视水平的基本目标。但随着公司经营规模不断扩大、分支机构不断增多、业务种类日趋复杂以及客户、供应商个性化信息交换需求的不断更新，对公司信息流通需求及系统的智能决策与数据可视水平提出了更高要求，因此，公司需要继续围绕该项目建设目标对现有信息系统进行技术升级与功能模块开发，通过完善业务处理流程、优化服务模式，进一步强化对供应链各要素和环节的集成管控能力，实现服务流程的透明化、可视化及可追溯性，为客户提供全程可视化供应链管理服务。

四、本次部分募投项目实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对“供应链信息化建设项目”的必要性、可行性重新进行论证，具体情况如下：

（一）项目建设的必要性

准化，并固化在信息系统中，经过多年的……
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