公告日期：2024-05-08

常州神力电机股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

江苏常州

二〇二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议议程...... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 3
议案一：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 ...... 3
议案二：《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...... 4
议案三：《公司 2023 年度监事会工作报告》 ...... 13

议案四：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》 ...... 18

议案五：《公司 2023 年度利润分配方案》 ...... 26议案六：《关于支付 2023 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案》 ...... 27
议案七：《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》 ...... 30
议案八：《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 ...... 31
议案九：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》...... 32

常州神力电机股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日下午 13:30。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公司会议室
三、出席现场会议对象

1、截至 2024 年 5 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：北京汇祥律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:10-13:25）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》


议案 2 《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案 3 《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案 4 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》

议案 5 《公司 2023 年度利润分配方案》

议案 6 《关于支付 2023 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案 7 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

议案 8 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

议案 9 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、听取公司 2023 年度独立董事述职报告；
8、股东发言；
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
10、监票人代表宣读表决结果；
11、董事会秘书宣读股东大会决议；
12、见证律师宣读法律意见书；
13、签署股东大会决议和会议记录；
14、主持人宣布会议结束。

常州神力电机股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日


常州神力电机股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权……
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